證券代碼：* 007* 9 證券簡稱：遼寧成大 編號：臨201* －0* 9

遼寧成大股份吉印通

關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

遼寧成大股份吉印通 （以下簡稱“公司”）董事會于201* 年* 月 1* 日收到公司獨(dú)立董事李延喜先生的辭職申請。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年，李延喜先生因任期屆滿向公司董事會申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會下設(shè)專業(yè)委員會委員職務(wù)，李延喜先生的辭職申請自公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之日生效。公司股東大會已經(jīng)在201* 年* 月1* 日選舉產(chǎn)生了新的獨(dú)立董事，李延喜先生的辭職已經(jīng)生效，辭職后，李延喜先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù) 不因李延喜先生的辭職而低于法定人數(shù)，董事會結(jié)構(gòu)符合法定要求，能夠保證董事會的正常工作。

李延喜先生自2010年擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來，勤勉盡責(zé)，對公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。為此，公司董事會對李延喜先生表示衷心的感謝。

特此公告。

遼寧成大股份吉印通 董事會

201* 年* 月19日